Tempos de processamento
15 dias úteis.
Descrição
O Rastreamento de Conta Corrente de Devedor é um serviço que permite obter informação sobre a existência de contas bancárias ou postais à ordem em nome de uma pessoa singular ou coletiva.
Quem pode solicitá-lo?
O Rastreamento de Conta Corrente do Devedor pode ser solicitado para pessoas físicas residentes ou domiciliadas na Itália e para pessoas jurídicas (sociedades anônimas, sociedades anônimas, sociedades anônimas e associações) com sede na Itália.
O que o serviço inclui?
Dois tipos de rastreamento estão disponíveis:
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Rastreamento Básico: Inclui indicação de residência ou sede e informação sobre contas bancárias e postais ativas.
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Rintraccio Plus: Além da informação do Rintraccio Básico, inclui também dados de contas correntes online, contas poupança, contas de depósito e cartões de contas com IBAN.
Quando é útil solicitar o serviço?
O serviço Debtor Current Account Tracing é particularmente útil em casos de execuções judiciais, cobranças de dívidas e heranças. Pode ser solicitado por escritórios de advocacia especializados em cobrança de dívidas, administradores de falências ou no caso de heranças quando se deseja verificar se o falecido era titular de contas correntes das quais os herdeiros não tinham conhecimento.
Informações importantes:
Dada a sensibilidade da questão, a localização bancária só pode ser solicitada se for reivindicado um crédito ou outro direito contra a pessoa para quem a localização é solicitada. É aconselhável indicar os detalhes da sentença ou do processo de execução nas notas do pedido. Solicitações que não cumpram estes requisitos não serão levadas em consideração.
Ressalta-se que este tipo de atividade é exercida por empresa parceira externa com autorização regular nos termos do art. 134 TULPS Não é possível verificar a existência de cartões de débito ou cartões de crédito recarregáveis, apenas aqueles que possuem IBAN podem ser rastreados. Todas as contas conjuntas estão excluídas da investigação.
Para investigações voltadas a sucessões, a pesquisa só poderá ser realizada em sujeitos falecidos nos últimos 12 meses e é necessário documentar que são herdeiros do sujeito sobre o qual está sendo realizada a investigação.
Para mais informações ou esclarecimentos sobre a Localização de Conta Corrente de Devedores, poderá enviar os seus pedidos a partir da página “contacte-nos”.
